“ICO交易潜藏风险涌动 互金协会连发两次警示”

去年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，将代币发行融资定性为未经批准的非法公开融资。 但是，在ico暴利和玩币者暴富心理的驱使下，变态ico出现了，交易活动开始向国外市场转移。

因此，今年以来，监管部门和互金协会不断发出风险警告。 1月12日，互金协会发布了《关于防止变态ico活动的风险提示》。 自去年10月以来，以imo模式发行的“虚拟数字资产”包括链克(原名“玩客币”)、流量币、bfc积分等，值得警惕，存在风险。 互金协会呼吁广大客户和投资者认清相关模式的本质，提高风险防范意识，进行合理投资，不要盲目炒作。 通过配置imo模式及各类境外服务器，继续为境内居民提供ico及“虚拟货币”交易场所服务，发现涉及非法金融活动的，可以向有关监管机构或新闻网络金融协会举报，其中涉嫌违法犯罪

1月26日，互金协会又发布了《关于防范海外ico和“虚拟货币”交易风险的提示》。 指出目前，有关管理部门基本完成了国内ico行为及“虚拟货币”交易场所的清理整顿工作，期间部分投资者已迁往国外开展相关活动。 根据国家的相关管理政策，国内投资者的互联网接入路径、支付路径等可能会受到影响，投资者可能会蒙受损失。 另外，由于国际上普遍缺乏规范，目前国外交易平台也存在系统安全、市场操纵、洗钱等风险。

最近，随着世界各国政府观察加强对“虚拟货币”行业的监管，一些海外交易平台可能被所在国政府强制取缔，一些海外交易平台存在明显的合规风险，因此访问受到限制， 在这种背景下，国内投资者转移到海外平台参与交易面临一定的风险。 另外，据协会监测，国内部分机构和个体还在组织开展所谓货币交易和场外交易，提供市场商和担保商等服务，这实质上是“虚拟货币”交易场所，与现行政策规定明显不一致。

在这些关联交易中，有些国内社会交流平台为“虚拟货币”集中交易提供了各种便利，而非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供了支付服务。 许多投资者必须认识到为这些“虚拟货币”交易服务的行为面临着政策风险。 投资者应积极加强风险意识，维护合理性，远离各类非法金融活动。 (于德良)