“国家工商总局：传销违法案件成为新焦点 数量少但影响恶劣”

【导读】国家工商总局近期每年共查处各类经济违法违规案件49.4万起，案件值99.1亿元，从案件增速来看，恶性传销、金融诈骗违法案件成为新焦点，数量虽少，但影响较差。 为了改善费用环境，今年全国工商和市场监管部门将采取新的措施。 《每日315》本期焦点:从国家工商总局公布的新数据中，看到费用环境的新变化。

中央广播电台1月19日(记者胡波)根据经济之声《天天315》，根据国家工商总局1月18日公布的最新数据，我国新型市场监管机制基本建立，可以为市场主体健康快速发展提供重要保障。 工商总局信息发言人在法昌发布相关数据时表示，公司年报和公示新闻的提取是加强事中事后监管、建立信用监管体系的重要线索，从相关数据看，近两年来，公司不仅年报意识增强，新闻公示意愿也很高

于法昌说:“市场经济是信用经济，这几年全国工商和市场监管部门也很重视通过信用监管更好地维持市场秩序，重要的抓手是公司信贷新闻年报，年度公司年报率达到90.45%，这也是年来公司年报率最高的一年，公司信心、信心、信心、 此外，公司信贷新闻归集工作也有所加强，目前，无论是中央还是各省级，各有关部门都在积极推进，实现公司新闻共享，对略有违法违规的公司实施联合惩戒。 举个例子，到年底，共同限制失去信用的被执行人担任公司高管22.6万人，失去信用的被执行人无法作为公司高管活动。 信用监管的另一个重要方面是对公司实行双随机，公开监管。 去年全国工商和市场监管部门共抽查92.8万户，已公示抽查结果89.8万户，公示率96.8%。 ”。

年调查的各类经济违法案件49.4万起，案件值99.1亿元，从案件增速看，网络交易案件、广告监管案件、直销监管案件增长较快，分别为106.8%、39.6%、15.4% 其中，恶性传销、金融诈骗的违法事件成为新的焦点，数量虽少，但影响很差。

于昌:“市场准入事件占整个事件的28.2%，增长较快达到14.3%，无照经营事件这几年持续下降，使得公司注册更加便利。 网络交易案件正在迅速增加。 目前，网络购物已成为大众支出的首要方式，特别是年轻人的首要生活习惯，因此随着交易量的增加，相应的网络交易案件也在增加。 去年调查了22000起网络交易违法事件，比上年增加了106.8%。 在非法运营商中，还是网店所占比例达到了66%。 具体行为是侵权伪装、刷单炒作、虚假推广。 另一个好处是传销违法事件成为新的焦点，传销数量不多，但传销的社会危害性大，金额也大，特别是涉及金融诈骗、非法集资等行业，成为影响市场秩序和社会稳定的突出问题。 ”。

由于恶性传销、金融诈骗违法案件数量少，但影响恶劣，近期工商部门查处的几起典型案件备受关注。

例1 :湖北京山县工商局调查南京国通通信科技有限企业网络传销事件

年3月，湖北省京山县工商局发现当事人南京国通通信科技有限企业涉嫌传销。 执法人员在调查过程中发现，与相关人员相关的行为有犯罪嫌疑。 调查结果显示，山东省蒙阴县工商局于年9月对当事人采用网站的网站传销行为进行了调查。 之后，当事人将启用新的网站、新的会员管理系统。 修订了会员条件和奖金制度。 当事人规定会员加入条件为交纳200元、1000元、1万元等开设“资费套餐”、语音版、视频版、商城版等会员，这些会员统称为代理商。

当事人在奖金中设有销售提成奖、重复费用奖、销售补助奖、出差补助奖、业务领取提成奖5个奖项，上述奖金在会员系统中以“电子货币”的形式发放，系统按各奖励金额的5%扣除个人所得税，会员现减5%的

当事人通过多个网站和微信公众平台发布通知、公告、运行方案、“国网今来”项目百问百答、收款账号等消息，以组织会议的形式实施推广。 当事人将“国网今来”改为“互联网+通信+生活，人人参与创业，人人参与开店，人人花钱宣传盈利，终身收费，实现商城等值收费，终身免费打电话。 经核实，当事人开展的“资费套餐”业务实际上是国家明令禁止的电话客服业务。

当事人以双轨制的形式快速发展会员，每个会员的直接下线只有两个会员，会员快速发展的人数超过两个，根据自己建立市场的需要，可以将新的快速发展人员配置在其他会员之下，保证市场的继续。

最终调查结果显示，工商部门没收其非法财产5481.7万元，罚款200万元。

工商部门表示，本案当事人以快速发展电子商务和网络即时通信业务为名，掩盖传销行为的本质，利用网络运营商的工具高速发展大量会员，利用计算机新闻化系统有效管理会员，实现网络爆炸 本案是一起违法经营数额和参与人数多、涉案地域和时间跨度大、行为证据多样分散、行为背景和案件性质多、事发后备受社会关注、近年来工商和市场监管部门查处的、在全国范围内具有较大影响的新型网络传销案件。

例2 :湖北省咸宁市工商局调查指尖企业网络传销事件

年4月，湖北省咸宁市工商局接到通报称，广州云涉嫌在指尖电子商务有限企业咸宁地区从事传销活动。 咸宁市工商局执法人员通报线索调查显示，当事人开云在指尖网上商城销售商品时向网上会员退还佣金，该机构经营活动具有明显的“层次关系”、“入门费”、“团队报酬”等特点，涉嫌传销。

咸宁市工商局正式立案调查，结果显示，2009年10月31日，当事人开的云在指尖网上商城在线运营。 该商城是云端在指尖企业自行开发的具有网上购物、网上支付等功能的综合性EC平台，利用微信进行宣传，运行数据为Alibaba云企业服务器 截至6000年2月2日，该商城共销售商品16种6000多种，供应商150多家。

当事人要求，参加者通过微信云云进入指尖网上商城，以购物形式支付一定费用成为会员，继续快速发展其他人员支付费的加入，可以获得当事人支付的佣金。 当事人由计算机系统制定关联规则，计算并支付参加者继续迅速发展他人参与的报酬。

云打印在线商城规定，参与者获得佣金的最低条件是，商城累计要花128元以上才能成为“指尖管家”。 “指尖管家”可以获得下线8楼的人以购物的形式付费加入的报酬，为了获得无限楼的报酬必须提高会员等级。 会员级别的晋升途径，一是增加累计支出额，二是增加直接和间接快速发展的“指尖管家”数量。 截至2007年2月，云在指尖网上商城浏览人数达到1.4295亿人，关注人数2476.08万人，人员层次总数为52层。

咸宁市工商局认为，当事人的行为构成了《禁止传销条例》所称的传销行为。 处罚的结果是罚款和违法所得的没收。

工商部门认为，随着移动网络的普及，流通触角延伸到移动终端，“小额流通”时代已经开始。 湖北省咸宁市工商局查处的广州云是指尖商务有限企业网络传销案，涉案金额达6.2亿元，会员280万人，遍及全国34个省级行政区域，具有社会影响力。 这个事件对打击微信生态下的新型传销有“风向标”的意义。

传销是社会治理中的顽疾。 法昌在发布相关数据后表示，利用网络传销已成为新趋势，其辐射面广、传播速度快，参与的人群也很多，对社会的危害非常大，需要严加防范和打击。

于法昌:“现在，我们将采取一些措施作为传销的第一。 第一要严防，先防范，我们让越来越多的省市日常监控传销，如重庆、厦门等工商部门确立的有线监控，及时发现动向，可以用大数据分析，发现后，我们将及时采取的措施，与公安等相关部门 二是严厉打击，“出头就打”的传销行为。 因为对社会的危害非常大。 三是加强教育。 现在的网络技术非常发达。 另外，一个人受到快速致富的心理影响，所以更容易相信看起来简单的非法集资等理财。 大家冷静下来就能识别，因为稍微包装了一下外套，所以采用了新的手段、新的图案，很容易上当。 因此，我们还是要加强普及教育。 ”

在维权方面，据法昌介绍，年工商和市场监管部门共受理客户需求898.6万件，首要优势是商品投诉所占比例较高，服务投诉迅速增加。

法昌:“全年工商和市场监管部门共受理费用需求898.6万件，其中投诉240万件，举报39.8万件，咨询618.7万件。 在这一年的投诉举报中，我们经过整理，商品和服务投诉差不多一半，商品投诉120.6万件，占50.3%，服务投诉119.4万件，占49.7%，商品投诉是以前流传的日用百货、交通工具、家电产品，服务 由于网络购物量大、增长快，网络投诉量也大、增长快。 ”。

相关数据显示，投诉区域内，57.0%的投诉量集中在广东、浙江、北京、湖北、山东五省市。

于法昌还表示，年将加强费用维权，进一步改善费用环境。

于法昌:“工商和市场监管部门的大多数员工应该与维权的员工密切相关，近几年采取了在流通环节进行商品抽查等措施。 第二，我们将调查在12315投诉、举报和投诉中发现的问题。 第三，我们加强了12315商场、超市、市场、公司、景区规范化建设，维护了广大客户的合法权益。 一是我们发挥了中国顾客协会和各地消协组织的作用，进一步维护了广大顾客的合法权益，目前也在开展公益诉讼等。 去年，我们上线了12315互联网平台，公布了具体的规章制度，包括7日无故退货。 现在，我们只是实现了线上无理由退货，下一步也要在省市进行一点试点，看能否实现线上7天无理由退货。 今年，我们希望量化一些指标，包括当前客户对整体环境的满意度、对城市环境的满意度等。 例如，在稍微大一点的互联网平台上，每年都会有很多客户投诉。 我们也希望下一步对外发表客户对平台的投诉。 ”。

中国人民大学法学院教授刘俊海和北京市律师协会顾客权益法律专业委员会主任芦云共同对相关话题进行了分解解读。

经济呼声:一些人认为，对传销的打击管理，在当今互联网时代，需要更广泛的社会共同治疗。 例如，网站和银行等也必须进入传输联席会议，在禁止或限制网络服务和支付服务方面发挥作用。 只有相关部门一齐抓共管，清理传销生存的土壤，才能销声匿迹。 如何预防网络传销行为？

刘俊海:“关键是快、小、抓源头管理。 个人认为，第一，弥补目前存在的监管漏洞，消除监管死角，特别是比较当前网络传销出现的新情况、新问题和挑战、传销的隐蔽性、跨地区、高度组织等优势，监管部门和司法机构之间24小时、360 的当务之急是建立互联互通的执法新闻网。

其次，为了加强对广大客户的教育，不要相信成千上万的人会掉馅饼。 一定要通过自己诚实的劳动和合法的经营创造美好幸福的生活。 特别是要看钱袋，要看清楚广告，对涉嫌传销的各种广告，特别是网络招聘，一定要睁一只眼。 对于哪个招聘平台以注册费为名义招聘传销人员，客户应当避免上千人受骗，发现相关情况应当及时向工商部门和公安机关通报。 另外，完全通报奖励制度也是打击网络传销的必要方法。

第三，平台也有保护土地的责任，对于一点涉嫌传销的广告，平台必须认真反思自己的角色定位，一定要做好客户受托人，为广大公众守望，扎扎实实关闭 因为平台是由互联网运营商构建的，所以制定了新闻发布的规则。 网购主由网络运营商选择。 另外，平台上有关于传销活动、传销组织的大数据。 此外，羊毛出在羊身上，一些平台做广告，实际最终费用让顾客摊牌。

总之，管理传销需要标本兼治、源头管理，要加强行政监管部门的监管力度，强调平台的自律性和广大客户的自我保护教育。 ”

经济之声:你如何看待“高额支出回扣”的运营模式？ 投资时是否承诺“稳定收益不赔”“高额回扣”进行诈骗？ 客户如何识别？

芦云:“从目前的实践情况来看，所谓如此高额的回扣，实际上只是以高额的回扣作为噱头来吸引大家的资金，实质上是传销、诈骗甚至非法集资。 因此，我们建议大多数客户不要问或相信这种情况。 否则，被拉入后想要维权时，如果发现手上没有合同或者主体不明确，维权难度就会特别大，即使可以维权，最后能补偿的概率也会非常小。 走上司法之路后，其实没有资金去赔偿剩余，所以这种情况下，客户多是赚空钱。 所以，客户必须加强警惕，不要陷入陷阱。 ”。

经济呼声:年全国工商和市场监管部门继续加强费用维权，监管经营者全面实行网购7天无故退换货制度，推进线下无故退换货商家，对顾客来说无疑是一个非常好的消息。 加强费用维权需要更完整吗？

刘俊海:“首先，我赞扬全国工商和市场监管部门全面推开在线7天无故退货。 这对广大顾客权益的保护是好事，增加了广大顾客的选择空之间，使顾客心神不宁，因此即使购买了不满的商品，也可以事后退货。 这有助于自信，拉动内需。

第二，符合公司的根本利益。 因为现在很多公司抛弃图书，投放虚假广告，重点是误导性的推广，所以他们认为只要哄抬客户，钱是不会吃亏的。 但是，如果在网上无理由退货7天，客户就可以行使“后悔权”。 商家要改变自己的盈利模式，专注于产品的研发，提高产品质量，降低产品服务的价格。 这将提高公司的核心竞争力。

第三，有助于建立公平的竞争秩序。 有些公司诚信经营，但有些公司否则没有“后悔权”制度，不诚信的公司就会获得不公平的竞争特征，有七天的无故退换货制度。 不仅在线上，线上也有“好人生气，坏人振作”，有助于驱逐劣币的逆淘汰效果。 这对全面提高我国公司的产品质量有好处。

另外，关于耗费维权，首先需要在很多方面抓住，例如继续克服霸王条款的难关等。 许多公司通过不公平的样式条款，一方排除客户的核心权力和利益，一方增加消费者的义务和责任，一方免除商家违约的责任，一方为公司设定一方的权利和核心利益。 这四种情况之一，只要有一种存在就是霸王条款。 所以，希望公司界改变主意，站在客户的立场上，弘扬我们应该有的社会主义契约精神:必须强调契约自由，必须强调契约公平，三要强调契约的严守。 的合同自由意味着商家和顾客双方的自由，而不是商家单方面的合同自由。 因此，在起草样式条款时，必须考虑顾客利益的需要，实现合同双方的真实表示。 此外，权利义务必须对等，客户与商家的权利义务责任匹配必须公平，只有在合同自由公平的情况下，这些条款才能被客户严格遵守。 否则，对客户没有约束力。 这是因为，想在所有领域清除霸王条款，清除潜规则，构建诚实信用、公平公正的市场生态环境。

其次，为了加大客户隐私保护的力度，目前各种网络公司都在谈论创新，但不说诚信，未经客户同意擅自采用，非法销售客户个人新闻，个人认为是非法获利的 监管部门也希望把保护顾客隐私新闻作为市场监管的重点。 希望公司自主，见贤思齐，择善后，积极尊重和保护客户隐私。 当然，客户也要加强自我保护。 特别是在网络上，涉嫌侵犯隐私的网站要尽量远离，学会用脚投票。 ”

经济呼声:关于改善费用环境，年全国工商和市场监管部门将采取新措施。 具体措施稍后公布。 在改善市场成本环境方面，在立法层面，包括司法、执法、守法意识等是否需要更完善？

芦云:“确实，这几年工商包括市场在内的一点监管部门纷纷采取新措施，这些措施实施后环境的一点改善也可以看到。 我认为，从立法上看，《消法》在年撰改后，目前地方立法、包括《消法》的条例正在稳步进行，7日无故制定了退货制度，这些细化的规章制度落地是立法层面的整体考量。

从司法的角度来看，反映出以前许多案件做出的判决与案件不同。 现在，法院纷纷给出了指导性的例子。 这些例子对今后的一点判决有一定的参考作用。 这包括发布一点司法解释，对实践中的一点费用行为和公司的合法性有规范作用。 总之，环境的持续改善将引导并完善相关法律和司法解释。

从执法角度看，包括工商在内的许多政府部门实际上是越来越多的服务型理念，实际上在这个过程中需要技术支持。 由于执法队伍有限，在存在大量违法竞争的情况下，如何加强监管，提高执法力度，我认为有必要引进技术。 ”

经济呼声:国家工商总局信息发言人在法昌发布相关数据时表示，公司年报和公示新闻的提取是加强事件中事后监管、建立信用监管体系的重要线索，从相关数据来看，近两年来，公司不仅年报意识增强， 在市场监管方面，现在还有几个短板齐全吗？

刘俊海:“第一，公司公示新闻的外延需要进一步扩大。 例如，企业章程与企业的股东是谁有关。 这家企业的治理结构怎么样？ 包括股东会、董事会、监事会的情况，以及企业对外提供担保的情况，法定代表人签名时是否经过股东会或者董事会授权等，在企业章程中有记载，但有时不能在网站上查阅企业章程的相关情况。 所以，建议公司的共享角色可以进一步扩大。

第二，工商部门除建立了全国公司信用新闻查询系统外，许多政府主管部门还建立了信用数据库。 我个人认为，这些数据库整合，消除新闻孤岛现象，建立统一无缝的公司信用新闻转换和应用体系，失去公司信用，处处受限，可以确保“老鼠过街人人喊打”

第三，工商登记制度改革以来，我们在简单的政治放权方面取得了很大的进展，但在案件中，事后监管方面还存在很多需要改进的空之间。 要进一步实现市场监管的协同化、精准化、法制化、透明化、智能化、科学化和社会化，市场可以失联，但监管者不能失灵。 一定要确保三升三降。 必须提高守信用者的信用利益，降低守信用的价格，确保守信用公司的信用利益高于守信用的价格。 2要提高失信公司的失信价格，降低失信利润，确保失信价格高于失信利润。 3要提高客户和投资者维权的利益，降低维权的价格，确保维权的利益高于维权的价格，彻底结束客户“为了回收鸡必须杀牛”的不自然状况。 当然，除了加强行政监督管理外，人民法院对客户权益保护工作，也对投资者权益保护工作，采取这种服务型的审判理念，切实开门立案，应有尽有，早日立案，早日审理，早日判决。 营造了一个真正抗风、诚实守信、公平公正的市场生态环境。 ”